Compliance Referent (m/w/d) Schwerpunkt Geldwäscheprävention

Das macht deinen Job als Compliance Referent (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention aus:

• Überwachung und Kontrolle: Du führst laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen durch.
• Verdachtsfallbearbeitung: Als Ansprechpartner zu Themen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche bearbeitest du Verdachtsfälle und gibst erforderliche Meldungen an die zuständigen Behörden ab.
• Risikoanalysen: Du erstellst und aktualisierst gewissenhaft Berichte und Risikoanalysen im Bereich Geldwäscheprävention.
• Gesetzesumsetzung: Du analysierst aktuelle Gesetzesänderungen und Regulatorik wie die geltenden Verordnungen der EU sowie die nationalen Vorgaben und wirkst aktiv an deren Umsetzung mit.
• Prozessentwicklung: Du entwickelst interne Prozesse und Arbeitsanweisungen im Bereich Geldwäscheprävention weiter und dokumentierst diese.
• Prüfungsbegleitung: Du begleitest externe und interne Prüfungen mit.
• Projektbegleitung: Du analysierst neue Produkte und Prozesse und identifizierst die geldwäscherechtlichen Anforderungen und bringst Dich in Projekte ein.

Das bringst du mit

• Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht, alternativ einen Abschluss als Bankfachwirt oder vergleichbar
• Einschlägige Erfahrung in der Geldwäscheprävention.
• Fundierte Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht und Geldwäschegesetz.
• Herausragende Kommunikationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen.
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und Kenntnisse in branchenspezifischen Tools wie GenoSonar & Agree21/Atruvia sind von Vorteil.